Скандалът за пране на пари в Испания набира сила
Испанската полиция съвместно с националната служба за борба с финансовите измами обявиха, че са замразили сметки за 1.8 млрд. евро ($2.3 млрд.) по подозрения за данъчни измами и пране на пари. Испанската полиция обискира миналият четвъртък офисите на две големи чуждестранни банки португалската Banco Espirito Santo и на френската BNP Paribas в Мадрид и Барселона по заповед на известния разследващ съдия Балтасар Гарсон. Претърсени са също и офисите на барселонската застрахователна компания Cahispa.
Властите официално обявиха, че разследват клонът на Banco Espirito Santo на португалския остров Мадейра за пране на пари и данъчни измами. От финансовата институция потвърдиха, че са замразени сметки на нейни клиенти за 5.5 млн. евро ($7 млн.). Парите минавали през Мадейра преди да се превъртят още един път през Люксембург и други европейски градове. От френската BNP Paribas заявиха, че няма блокирани сметки на техни клиенти. Банката присъства от 30 години в Испания и има 130 клона. Banco Espirito Santo е от 15 години. През октомври миналата година и португалската полиция обискира централите на Banco Espirito Santo и Banco Comerciale Portugues в Лисабон отново по подозрение в данъчни измами и пране на пари.
Източник: Insurance.bg
Коментари:
- БАКБ предлага първия револвиращ потребителски кредит в страната
- Unicredit: Лошите заеми ще се свият до 12.2% догодина
- Седемте неща, които така и не се промениха след КТБ
- КТБ я няма, моделът е жив
- Какви са задачите пред следващия управител на БНБ
- ЕЦБ отпусна още помощ за гръцките банки
- Пророк и Порок
- Дни на подлост
- Капиталов контрол в Гърция? Защо не...
- България се ангажира да извърши стрес-тест на цялата банкова система
- Четирима Искров не чакат
- "Фич" потвърди кредитния рейтинг на България
- ЕС със спешен план срещу банкова паника в Гърция
- Делото срещу отнемането на лиценза на КТБ е отложено за февруари
- ТБ "Виктория" разполага с ликвидност да отвори в петък
- Цветан Василев пред "Ханделсблат": Политици и ключови фигури от прокуратурата доведоха КТБ до крах в услуга на частни интереси
- Търговска банка "Виктория" отвори врати без паника и опашки
- Депутатите одобриха заема за 1.5 млрд. евро
- Над 68 хиляди вложители си потърсиха парите от КТБ
- Пострадалите от фалита на КТБ учредяват сдружение
- ВАС даде ход на делото за КТБ