Новини
Трима руски банкери са задържани за пране на пари
Руското МВР пресече в Москва далавера на група руски банкери, които незаконно легализирали и осребрявали по над 2 млрд. рубли месечно, съобщи ПРАЙМ-ТАСС. "В групата влизат съветникът на председателя на СД на Темпбанк Дмитрий Ефремов, началникът на управление „Клиенти” в банка "Империя" - Маргарита Савченко, дъщеря и Наталия Савченко и още няколко лица", обявиха от департамента по икономическа безопасност в руското МВР. Установено е още, че Ефремов лично е ръководил преговорите с поръчителите. В момента тримата са под домашен арест. Установено е, че престъпната група ежемесечно е осребрявала по над 2 млрд. рубли, като за тази услуга е получавала комисион между 3 и 9% от търговски организации и между 12-17% - от държавни предприятия. Престъпниците са разобличени благодарение на внедрен полицейски служител. По делото са проведени 14 обиска, иззети са финансови документи, повече от 120 печати на фирми, електронни ключове за управление на сметките на системата "Банка-клиент", както и друг доказателствен материал. Иззети са документите на 7 търговски фирми с авоари от над 21 млн. рубли. Следствието продължава.Източник: Insurance.bg
Коментари:
(Екипът на Bank.bg си запазва правото да премахва коментари с нецензурно съдържание както и такива, които не са написани на кирилица)
Други новини
- БАКБ предлага първия револвиращ потребителски кредит в страната
- Unicredit: Лошите заеми ще се свият до 12.2% догодина
- Седемте неща, които така и не се промениха след КТБ
- КТБ я няма, моделът е жив
- Какви са задачите пред следващия управител на БНБ
- ЕЦБ отпусна още помощ за гръцките банки
- Пророк и Порок
- Дни на подлост
- Капиталов контрол в Гърция? Защо не...
- България се ангажира да извърши стрес-тест на цялата банкова система
- Четирима Искров не чакат
- "Фич" потвърди кредитния рейтинг на България
- ЕС със спешен план срещу банкова паника в Гърция
- Делото срещу отнемането на лиценза на КТБ е отложено за февруари
- ТБ "Виктория" разполага с ликвидност да отвори в петък
- Цветан Василев пред "Ханделсблат": Политици и ключови фигури от прокуратурата доведоха КТБ до крах в услуга на частни интереси
- Търговска банка "Виктория" отвори врати без паника и опашки
- Депутатите одобриха заема за 1.5 млрд. евро
- Над 68 хиляди вложители си потърсиха парите от КТБ
- Пострадалите от фалита на КТБ учредяват сдружение
- ВАС даде ход на делото за КТБ