Разследват UniCredit за укриване на данък чрез финансов продукт на Barclays
Полицията в Италия разследва най-голямата банка в страната - UniCredit SpA, за евентуално укриване на данъци чрез използването на сложен финансов продукт на британската банка Barclays Plc, съобщи Ройтерс, позовавайки се на запознати с разследването източници. Води се и разследване дали конкурентната банка Intesa Sanpaolo SpA е използвала подобни продукти на други банки. В момента не са замесени други банки, е посочил още източникът. Разследването на финансовата полиция е започнало преди около три месеца.
Властите са претърсили офиси на UniCredit и са поискали електронни данни от Barclays, UniCredit и Intesa Sanpaolo. Говорител на Intesa Sanpaolo е заявил, че банката изцяло сътрудничи на разследването.
От UniCredit пък са заявили, че ще осигурят "максимално сътрудничество на всички власти“, както и че са уверени в коректността на действията си.
През март вестник Guardian писа, че от Barclays са създали продукт за Италия като част от международна схема за избягване на плащането на данъци. Според източника на Ройтерс от Barclays са предложили продукта на UniCredit и Intesa Sanpaolo през 2007 г., като от UniCredit са приели офертата същата година, но от Intesa Sanpaolo са го отхвърлили.
Източник: Bank.bg
Коментари:
- БАКБ предлага първия револвиращ потребителски кредит в страната
- Unicredit: Лошите заеми ще се свият до 12.2% догодина
- Седемте неща, които така и не се промениха след КТБ
- КТБ я няма, моделът е жив
- Какви са задачите пред следващия управител на БНБ
- ЕЦБ отпусна още помощ за гръцките банки
- Пророк и Порок
- Дни на подлост
- Капиталов контрол в Гърция? Защо не...
- България се ангажира да извърши стрес-тест на цялата банкова система
- Четирима Искров не чакат
- "Фич" потвърди кредитния рейтинг на България
- ЕС със спешен план срещу банкова паника в Гърция
- Делото срещу отнемането на лиценза на КТБ е отложено за февруари
- ТБ "Виктория" разполага с ликвидност да отвори в петък
- Цветан Василев пред "Ханделсблат": Политици и ключови фигури от прокуратурата доведоха КТБ до крах в услуга на частни интереси
- Търговска банка "Виктория" отвори врати без паника и опашки
- Депутатите одобриха заема за 1.5 млрд. евро
- Над 68 хиляди вложители си потърсиха парите от КТБ
- Пострадалите от фалита на КТБ учредяват сдружение
- ВАС даде ход на делото за КТБ